GST Fraud : 16 हजार करोड़ के जीएसटी घोटाले में 33 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई
Noida News : भारत के विभिन्न जगहों पर रहने वाले लोगों के धोखाधड़ी से पैन कार्ड और आधार कार्ड हासिल करके फर्जी कंपनी खोलने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार को करीब 16 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के सरगना समेत 33 आरोपियों पर नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सभी आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इन आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की पहचान कर उसे कुर्क करेगी।
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पुलिस उपायुक्त (अपराध) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कई आरोपियों की संपत्ति की पहचान नोएडा पुलिस द्वारा कर ली गई है। जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है उनमें करोड़ों रुपये के जीएसटी फर्जीवाड़े के सरगना दीपक मुरजानी, अश्वनी पाण्डेय,यासीन शेख,राजीव जिंदल,विशाल सिंह, आकाश सैनी ,अतुल सैंगर,विनीता, गौरव सिंघल ,गुरमीत सिहं बत्रा,राजीव माहेश्वरी,राहुल गुप्ता, अतुल गुप्ता, सुमित गर्ग उर्फ चाचा, मनन सिंगल,अजय उर्फ मिंटू,अमित उर्फ मोंटू,महेश कुमार,प्रीतम गर्ग उर्फ चाचा,रोहित उर्फ जतिन ,डोल्सी,नन्दकिशोर उर्फ नन्दलाल,आशीष एलावादी,प्रवीण कुमार,राकेश डियालानी,राहुल निगम ,पीयूष कुमार, दिलीप शर्मा,अंचित गोयल,अर्चित उर्फ अर्जित गोयल ,प्रदीप गोयल,रोहित नागपाल और बलदेव उर्फ बल्ली शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अबतक कुल 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोएडा पुलिस के प्रभावी पैरवी के कारण इस मामले में बीते एक साल से किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस गैंग के फरार चल रहे कई बदमाशों के ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि आरोपी देश के विभिन्न जगहों पर रहने वाले लाखों लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्ड का डाटा धोखाधड़ी से हासिल कर उसके आधार पर फर्जी कंपनी खोलते थे। इन कंपनियों और फर्मों का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर होता था। इसके बाद जीएसटी नंबर लेकर और फर्जी बिल बनाकर रिफंड ले लेते थे, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान होता था। जालसाज फर्जी कंपनियों को जीएसटी नंबर के साथ बेचते भी थे। इन कंपनियों के नाम पर काले धन को सफेद किया जा रहा था। गिरोह में शामिल इनामी समेत कई अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और नोएडा पुलिस की चार टीमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। कई आरोपियों की चल और अचल संपत्ति को कुर्क भी किया जा चुका है।
फर्जीवाड़े में शामिल कई आरोपी परिवार समेत विदेश भाग चुके हैं। नोएडा पुलिस को इसकी जानकारी मिली है कि कुछ आरोपियों ने दुबई समेत अन्य जगहों पर अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ओपन डेटेड वारंट जारी करने की तैयारी कर रही है। रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। ओपन डेटेड वारंट जारी होने के बाद या तो नोएडा पुलिस विदेश जाकर आरोपी की गिरफ्तारी करेगी या फिर इंटरपोल की मदद से वांछित आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जिन आरोपियों की जीएसटी फर्जीवाड़े में अभी तक गिरफ्तारी हुई है, उनमें कई कारोबारी भी शामिल हैं।
